Em 30 de janeiro de 2023, o Banco Popular da China (PBC) emitiu o “Relatório Antilavagem de Dinheiro (AML) da China 2021".
O PBC é o banco central da China e o regulador AML.
Em 2021, as agências do PBC em todos os níveis realizaram inspeções AML em 638 instituições obrigadas.
401 instituições receberam penalidades administrativas por violações de AML, com multas no valor de CNY 321 milhões (aprox. USD 46 milhões). Além disso, um total de 759 indivíduos foram punidos por suas violações, com multas no valor de CNY 19.36 milhões (aprox. USD 2.8 milhões).
Em 2021, o Centro de Monitoramento e Análise Antilavagem de Dinheiro da China recebeu relatórios de transações de grande valor e relatórios de transações suspeitas de 4,453 instituições declarantes, incluindo 3.816 milhões de relatórios de transações suspeitas, um aumento de 47.52% em relação ao ano anterior.
Em 2021, as filiais do PBC processaram 16,196 pistas importantes de transações suspeitas e conduziram investigações AML 7,321 vezes nas 692 pistas que exigiam investigação completa. Além disso, o PBC auxiliou as autoridades policiais a detectar 1,004 casos suspeitos de lavagem de dinheiro, um aumento de 41.4% em relação ao ano anterior.
Em 2021, as procurações chinesas aprovaram a prisão de 28,938 pessoas em 15408 casos suspeitos de crimes de lavagem de dinheiro e iniciaram o julgamento de 47,025 pessoas em 24,341 casos.
Em 2021, os tribunais chineses concluíram 15,368 casos de lavagem de dinheiro em primeira instância de acordo com a lei, e as sentenças contra 31,883 réus entraram em vigor.
Foto da capa por 李大毛没有猫 em Unsplash
Contribuintes: Equipe de colaboradores da equipe CJO
