Às vezes, o fornecimento de aço da China pode expô-lo a várias atividades fraudulentas.
Esta postar foi publicado pela primeira vez em CJO GLOBAL, que tem o compromisso de fornecer serviços de consultoria na gestão de risco de comércio transfronteiriço e cobrança de dívidas relacionadas à China. Explicaremos abaixo como funciona a cobrança de dívidas na China.
Quando nossos clientes nos consultam, geralmente compartilham vários casos de fraude que encontraram.
Aqui estão algumas práticas fraudulentas comuns que ocorreram no passado:
1. Aço falsificado
Os fraudadores na China podem representar desonestamente a qualidade ou a origem dos produtos siderúrgicos, enganando os compradores ao rotular materiais de qualidade inferior ou inferior como produtos de qualidade superior ou premium. Essa prática enganosa pode fazer com que os compradores paguem mais por aço de qualidade inferior.
2. Não entrega ou entrega parcial
Nesse esquema, um vendedor aceita o pagamento pelo aço, mas não entrega a quantidade acordada ou, em alguns casos, não entrega o aço. Ocasionalmente, os fraudadores podem enviar um pedido parcial ou substituí-lo por aço de qualidade inferior.
3. Documentação falsa
Documentação fraudulenta é outra forma de fraude predominante no comércio de aço com vendedores chineses. Isso pode envolver a falsificação de conhecimentos de embarque, certificados de origem, relatórios de inspeção ou outros documentos para deturpar a qualidade, quantidade ou origem do aço.
4. Financiamento duplo
Em certos casos, vendedores desonestos obtêm financiamento de vários credores usando o mesmo carregamento de aço como garantia para cada empréstimo. Isso lhes permite obter fundos de várias fontes sem a intenção de cumprir suas obrigações de reembolso.
Consequentemente, se a remessa foi destinada a você, o duplo financiamento impede que o vendedor tenha remessa suficiente para cumprir o contrato, uma vez que a mercadoria já foi hipotecada a terceiros.
5. Manipulação de preços
Os preços spot do aço na China estão altamente voláteis, o que pode exigir um pagamento extra para obter as mercadorias. Comerciantes sem escrúpulos podem se envolver em esquemas de manipulação de preços inflando ou deflacionando artificialmente o preço do aço, enganando compradores ou obtendo uma vantagem injusta no mercado.
Para mitigar os riscos de fraude, é crucial que os compradores realizem due diligence completa na China, verifiquem a credibilidade dos parceiros comerciais e usem métodos de pagamento seguros.
O envolvimento de agências de inspeção respeitáveis, a realização de verificações de qualidade abrangentes e a implementação de práticas seguras na cadeia de suprimentos também podem ajudar a evitar atividades fraudulentas no comércio de aço com empresas chinesas.
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Você precisa de apoio no comércio transfronteiriço e na cobrança de dívidas?
A equipe da CJO Global pode fornecer a você serviços de gerenciamento de risco comercial transfronteiriço e cobrança de dívidas relacionados à China, incluindo:
(1) Resolução de Disputas Comerciais
(2) Cobrança de dívidas
(3) Coleta de Julgamentos e Prêmios
(4) Falência e Reestruturação
(5) Verificação da Empresa e Due Diligence
(6) Elaboração e Revisão de Contrato Comercial
Se você precisar de nossos serviços ou quiser compartilhar sua história, entre em contato com nossa gerente de clientes Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
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Foto por Christophe Dion on Unsplash
Contribuintes: Equipe de colaboradores da equipe CJO
