Se você for obrigado a pagar um depósito ou fazer um pré-pagamento antes de obter as mercadorias entregues por um fornecedor chinês, é melhor fazer a devida diligência no fornecedor chinês com antecedência.

Esta postar foi publicado pela primeira vez em CJO GLOBAL, que tem o compromisso de fornecer serviços de consultoria na gestão de riscos comerciais transfronteiriços e cobrança de dívidas relacionadas com a China.

Conforme mencionado em nosso post anterior “Como evitar fraudes por empresas chinesas: encontre uma empresa confiável e escreva bons contratos"

Depois de efetuar o pagamento antes de receber a mercadoria sem garantia de terceiros, é provável que você enfrente risco moral do fornecedor: o fornecedor pode se recusar a entregar a mercadoria, atrasar a entrega, aumentar o preço ou entregar o bens de qualidade inferior.

Uma maneira de evitar esse risco moral é encontrar um fornecedor que cumpra suas promessas movido por interesses,

A devida diligência pode ajudá-lo a verificar se é como afirma ser.

Existem dois tipos de due diligence:

(1) A devida diligência não requer a cooperação da empresa chinesa, ou seja, você pode obter informações relevantes de fontes públicas.

(2) A devida diligência requer a cooperação da empresa chinesa, ou seja, você precisa que a empresa chinesa forneça certas informações. Como essas informações envolvem segredos comerciais da empresa, é provável que ela não forneça essas informações a você.

Claro, mesmo no caso do primeiro, o nome chinês do fornecedor ainda é necessário. Com seu nome legal em chinês, você pode obter todos os tipos de informações de canais públicos e legais.

I. A devida diligência não requer cooperação da empresa chinesa

1. nome chinês

Conforme mencionado em “Encontre a razão social do fornecedor da China em chinês para evitar fraudes”: Todos os indivíduos e empresas chineses têm seus nomes legais em chinês e não têm nomes legais ou padrão em idiomas estrangeiros. Em outras palavras, seus nomes em inglês ou em outras línguas são nomeados por eles próprios aleatoriamente.

Se você encontrar o nome legal de um fornecedor da China em chinês, poderá iniciar uma ação perante um tribunal ou registrar uma reclamação contra ele. Do contrário, você não pode fazer nada.

Como você poderia obter o nome legal de um fornecedor da China em chinês?

Você pode pedir a um fornecedor da China que forneça sua licença comercial. Há um nome legal em chinês e um código de crédito unificado em sua licença comercial.

Além disso, você pode pedir a um fornecedor chinês para selar o contrato com você. Para que um contrato seja válido na China, as empresas chinesas devem selá-lo. O selo oficial contém um nome legal em chinês e um código de crédito unificado da empresa.

2. Legitimidade

Com o nome da empresa, podemos verificar se a empresa realmente existe por meio de um site oficial do governo chinês. Para saber como pesquisar uma empresa chinesa no site, leia nossa postagem “Como posso saber se uma empresa chinesa é legítima e verificá-la?".

Além disso, também podemos encontrar o status atual da empresa no sistema.

Geralmente, o sistema exibirá os seguintes status de uma empresa: existência, negócios, mudança, mudança, encerramento, cancelamento, suspensão e liquidação. Os quatro primeiros estados indicam que a empresa está em operação normal. Para saber o significado desses status, leia nossa postagem “Qual o status de uma empresa chinesa é legítimo?".

Você só pode fazer negócios com uma empresa “existente”. Empresas em outros status não podem cumprir o contrato normalmente.

3. Endereço da empresa

Podemos descobrir seu endereço registrado.

As grandes empresas chinesas geralmente operam em seus endereços registrados, ao passo que muitas pequenas empresas não o faziam. Significa que existe a possibilidade de saber onde está a empresa.

Também podemos encontrar seu endereço comercial real, além de seu endereço registrado, por meio de materiais de marketing públicos e registros de vendas. Se necessário, podemos providenciar para que os investigadores conduzam investigações no local nesses locais para entender sua escala de produção, número de funcionários, estoque e ativos.

4. Capital registrado da empresa

Os acionistas de empresas chinesas precisam divulgar seu capital registrado subscrito. É importante notar que o capital registrado subscrito é apenas um compromisso, ao invés de contribuições integralizadas.

Podemos conhecer o capital social subscrito e integralizado pelos acionistas.

O capital registrado integralizado reflete o tamanho dos ativos da empresa. Para a maioria das empresas, a contribuição paga representa apenas uma parte da contribuição subscrita. No entanto, no caso das fábricas, a proporção da contribuição integralizada será comparativamente maior, porque é necessário esse capital para comprar muitos ativos fixos necessários, como equipamentos e fábricas.

Se uma fábrica não tem tanto capital integralizado, você tem bons motivos para duvidar dela, pois é uma empresa de fachada.

5. Escopo de negócios da empresa

As empresas chinesas são obrigadas a registrar seu escopo de negócios. Por exemplo, se ela vende dispositivos médicos para você, precisa registrar esse assunto em seu escopo de negócios.

Embora a lei chinesa não proíba uma empresa de se envolver em outros negócios fora do escopo de negócios registrados, a declaração de impostos limita sua capacidade de fazê-lo. Porque ao declarar qualquer receita ao fisco, ele precisa escolher um dos itens do seu escopo de negócios para fins de declaração de impostos.

Portanto, se a empresa estiver em conformidade com os impostos, não poderá obter receita além de seu escopo de negócios.

6. Diretores e acionistas da empresa

Diretores, supervisores, gerentes e acionistas de empresas chinesas precisam ser registrados junto às autoridades competentes. Além disso, a empresa terá um representante legal registrado que conduzirá transações com as partes relevantes em nome da empresa e assumirá responsabilidade pessoal pelos atos ilegais da empresa.

Primeiramente, podemos conhecer a credibilidade dos diretores e acionistas. Se eles estiverem envolvidos em muitos processos judiciais ou sujeitos a penalidades administrativas, ou listados como devedores de julgamento desonesto, a empresa chinesa para a qual trabalham ou da qual possuem ações geralmente não estará em boas condições de negócios.

Em segundo lugar, podemos investigar outras empresas, ou seja, afiliadas, nas quais diretores e acionistas detêm cargos ou ações. Se a afiliada de uma empresa for poderosa e com boa reputação, a força e a reputação dessa empresa geralmente não são tão ruins. Afinal, por que os executivos e acionistas de uma boa empresa estariam dispostos a se relacionar com uma empresa ruim?

7. Propriedade intelectual

Podemos descobrir os direitos de propriedade intelectual de uma empresa, como direitos de marca registrada, direitos de patente e direitos autorais arquivados. Se uma empresa chinesa possui muitos direitos de propriedade intelectual, pelo menos significa que ela investiu muitos recursos para esses direitos de propriedade intelectual e espera operar de forma constante e contínua para recuperar seu investimento.

Isso significa que eles não violarão facilmente o contrato e cometerão fraude. Ou, mesmo que violem o contrato, esses direitos de propriedade intelectual podem ser usados ​​para reembolsar o dinheiro que devem a você.

8. Penalidades administrativas

Podemos consultar o cadastro de penalidades administrativas de uma empresa. Se houver tantas penalidades, significa que a empresa tem problemas de conformidade.

Além disso, podemos ver mais detalhadamente quais são as penalidades impostas. No caso de proteção ambiental, penalidades fiscais e alfandegárias, isso significa que a produção e a entrega para você podem ser bloqueadas por atividades de aplicação da lei, o que claramente não é um bom sinal.

9. Ações judiciais

Podemos descobrir os processos judiciais de uma empresa chinesa.

Em primeiro lugar, é claro que mesmo que uma empresa esteja envolvida em muitos processos judiciais, isso não significa necessariamente que haja problemas em sua operação comercial. Para muitas empresas, como aquelas que vivem de licenciamento de propriedade intelectual, processar terceiros para obter compensação é uma estratégia de negócios em si.

Portanto, também precisamos verificar em detalhes em que tipo de litígio ele está envolvido.

Se uma empresa for réu na maioria dos processos judiciais, como violação de contrato em disputas contratuais ou violação em disputas de qualidade de produto, então a reputação da empresa é definitivamente questionável.

Se uma empresa está envolvida em muitas disputas trabalhistas, isso também significa que seus recursos humanos são instáveis, o que prejudicará sua capacidade de cumprir o contrato.

10. Registros alfandegários

Você pode verificar os registros alfandegários de uma empresa no China Electronic Port (disponível em: https://www.chinaport.gov.cn/). Este é um site da Administração Geral das Alfândegas da China.

Você pode saber se a empresa foi registrada na alfândega chinesa, se ela possui a qualificação de importação e exportação e se há alguma violação dos regulamentos alfandegários.

Se a empresa está exportando mercadorias para você, seus registros alfandegários serão uma informação importante.

II. Devida diligência exigindo cooperação da empresa chinesa

1. Relatório de crédito da empresa

Você pode pedir a uma empresa chinesa que imprima seu Relatório de Crédito da Empresa no Centro de Referência de Crédito do Banco Popular da China e, em seguida, forneça-lhe o Relatório.

A partir do relatório, você pode ver a situação de crédito da empresa em instituições financeiras chinesas, como financiamento, garantia, concessão de crédito, dívida, juros de mora, impostos atrasados, etc.

2. Número de funcionários

Pode-se solicitar a uma empresa chinesa que providencie o pagamento da previdência social para os funcionários da Secretaria de Recursos Humanos e Previdência Social, para que você possa saber o seu número real de funcionários.

Até certo ponto, o número de funcionários reflete os recursos humanos disponíveis para a execução do contrato.

3. Desempenho anterior

Você também pode pedir a uma empresa chinesa que forneça seus registros de exportação de produtos semelhantes. Por exemplo, os contratos assinados entre a empresa chinesa e outros compradores (com as medidas de confidencialidade necessárias). Outro exemplo é o registro aduaneiro de exportação desses produtos.

Recomendamos que você conduza “due diligence que não requer cooperação da empresa chinesa” no fornecedor com o qual deseja fazer negócios, visto que isso também custa menos esforços de comunicação e tempo.

Em termos desse tipo de due diligence, se nenhuma investigação no local for necessária, cobramos apenas US $ 998 para cada empresa. Se for necessária uma investigação in loco nas instalações comerciais da empresa, cobraremos uma taxa adicional por hora e informaremos com antecedência sobre o horário de trabalho estimado. Para nossos serviços, por favor clique AQUI.

A Série 101 de disputas comerciais transfronteiriças ('Série CTD 101') fornece uma introdução à disputa comercial transfronteiriça relacionada à China e cobre o conhecimento essencial para a resolução de disputas comerciais transfronteiriças e cobrança de dívidas.

Foto por 大爷您 on Unsplash

Contribuintes: Meng Yu 余 萌

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