O Regulamento de Implementação da Lei de Supervisão foi promulgado em 20 de setembro de 2021 e entrou em vigor na mesma data.
O Regulamento é composto por 287 artigos, com o objetivo de regular as atividades de fiscalização e promover o exercício legal das funções de fiscalização.
Os pontos-chave são os seguintes.
1. Todos os bens da pessoa investigada serão confiscados?
Depende.
Em primeiro lugar, a autoridade supervisora apenas congelará os bens envolvidos no caso. (Art.111)
Em segundo lugar, a autoridade supervisora reterá as despesas de subsistência necessárias da pessoa investigada e seus parentes dependentes. (Art. 105)
Os bens escondidos fora do país também serão rastreados e investigados pela autoridade supervisora. (Art. 237)
2. O público pode denunciar crimes?
Sim.
As pessoas podem denunciar violações ou ofensas criminais no escritório ao departamento de petição. (Art. 172) O relator deverá usar seu nome verdadeiro ou o nome de seu departamento. (Art. 175)
A autoridade supervisora protegerá as informações pessoais do denunciante, bem como o conteúdo do relatório, e, portanto, não há necessidade de temer represálias. (Art. 267) Existem 287 artigos no Regulamento, constituindo nove cartas correspondentes a cada capítulo da Lei de Supervisão: disposições gerais, autoridades e funções de supervisão, âmbito e competência da supervisão, poderes de supervisão, procedimentos de supervisão, cooperação internacional contra a corrupção, supervisão das autoridades de supervisão e do pessoal de supervisão, responsabilidade legal e disposições complementares.
O Regulamento especifica o âmbito da investigação das autoridades de supervisão e enumera 101 infrações em exercício sobre as quais as autoridades de supervisão têm jurisdição. O Regulamento divide os procedimentos de fiscalização previstos na Lei de Fiscalização em sete fases específicas: tratamento das pistas, verificação preliminar, arquivamento, investigação, julgamento, alienação e transferência para revisão e ação penal, uniformizando os procedimentos de fiscalização.