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32º Lote de Casos Orientadores de SPP (2021)

最高人民检察院第32批指导性案例

Tipo de documentos Casos Típicos

Organismo emissor Procuradoria Popular Suprema

Data de promulgação 09 Dezembro, 2021

Âmbito de aplicação Em todo o país

Tópico (s) Casos de orientação da China

Editor (es) CJ Observer

Em 9 de dezembro de 2021, a Suprema Procuradoria Popular (SPP) emitiu o 32º lote de processos orientadores sobre procedimentos para o confisco de produtos ilícitos de delitos em exercício. 

Entre eles, o Processo nº 128 trata do confisco de bens no exterior.

Nesse caso, o suspeito ou réu do crime Peng transferiu o produto do suborno para o exterior por meio de lavagem de dinheiro, comprou propriedades e títulos do tesouro em quatro países e iniciou os pedidos de imigração.

A Procuradoria apresentou pedidos de confisco das propriedades de Peng no exterior em todos os quatro países mencionados. Sem objeções dos interessados ​​ou de seus representantes legais, o pedido foi julgado procedente pelo tribunal.

Depois que os tribunais decidiram a favor do confisco de receitas ilegais, a China solicitou a execução extraterritorial por meio de assistência judicial criminal internacional. Agora, as decisões foram reconhecidas por alguns países.

De acordo com o caso, os bens adquiridos no exterior podem ser considerados produtos ilegais “altamente prováveis” que devem ser confiscados, se houver indícios que sugiram que o suspeito ou réu transfira o produto ilegal para o exterior, que o gasto com a aquisição do mesmo seja inferior a os rendimentos ilegais transferidos e que o suspeito ou arguido não dispõe de outras fontes de rendimento suficientes para os pagar.

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