Lei de combate à lavagem de dinheiro da China (2006) 反洗钱 法

Tipo: Leis e regulamentos - Lei
Organismo emissor: Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo
Data de promulgação: 31 de outubro de 2006

Lei de Supervisão Bancária da China (2006) 银行业 监督 管理 法

Tipo: Leis e regulamentos - Lei
Organismo emissor: Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo
Data de promulgação: 31 de outubro de 2006

Lei de Fideicomisso da China (2001) 信托 法

Tipo: Leis e regulamentos - Lei
Organismo emissor: Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo
Data de promulgação: 28 de abril de 2001

Medidas Provisórias para a Administração das Atividades Empresariais de Instituições Intermediárias de Informação de Crédito Online (2016)

Tipo: Leis e regulamentos - regra departamental
Organismo emissor: Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação Ministério da Segurança Pública Escritório da Comissão Central de Assuntos do Ciberespaço Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China
Data de promulgação: 17 de agosto de 2016

Medidas administrativas para negócios de pagamento on-line de instituições de pagamento não bancárias (2016) 非 银行 支付 机构 网络 网络 支付 业务 管理 办法

Tipo: Leis e regulamentos - regra departamental
Organismo emissor: Banco Popular da China
Data de promulgação: 28 de dezembro de 2015

Regulamentos administrativos sobre serviços de informações financeiras (2019) 金融 信息 服务 管理 规定

Tipo: Leis e regulamentos - regra departamental
Organismo emissor: Administração do Ciberespaço da China
Data de promulgação: 26 de dezembro de 2018

Opiniões de orientação sobre como promover a construção da rede de serviços do mercado de capitais (2018) 关于 推动 资本 市场 服务 网络 网络 强国 建设 的 指导 意见

Tipo: Leis e regulamentos - política governamental
Organismo emissor: Escritório da Comissão Central de Assuntos do Ciberespaço Comissão Reguladora de Valores Mobiliários
Data de promulgação: 30 de março de 2018

Opiniões de orientação sobre como promover o desenvolvimento sólido das finanças da Internet (2015) 关于 促进 互联网 金融 健康 发展 的 指导 意见

Tipo: Leis e regulamentos - política governamental
Organismo emissor: Banco Popular da China
Data de promulgação: 18 de julho de 2015

Aviso sobre o fortalecimento da gestão de pagamentos e liquidação para prevenir novos crimes relacionados à rede de telecomunicações (2019)

Tipo: Leis e regulamentos - regra departamental
Organismo emissor: Banco Popular da China
Data de promulgação: 25 de março de 2019

Lei de Valores Mobiliários da China (2019） 证券 法

Tipo: Leis e regulamentos - Lei
Organismo emissor: Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo
Data de promulgação: 28 de dezembro de 2019

Casos típicos de disputas financeiras relacionadas ao exterior em tribunais de Xangai (2020) 上海 法院 涉外 金融 纠纷 典型 案例

Tipo: Documentos - Casos Típicos
Organismo emissor: Tribunal Popular Superior de Xangai
Data de promulgação: 23 de novembro de 2020