Em 9 de dezembro de 2021, a Suprema Procuradoria Popular (SPP) emitiu o 32º lote de casos orientadores sobre os procedimentos para a perda de produtos ilícitos de delitos em exercício.
Entre eles, o Processo nº 128 trata do confisco de bens no exterior.
Nesse caso, o suspeito ou réu do crime Peng transferiu o produto do suborno para o exterior por meio de lavagem de dinheiro, comprou propriedades e títulos do tesouro em quatro países e iniciou os pedidos de imigração.
A Procuradoria apresentou pedidos de confisco das propriedades de Peng no exterior em todos os quatro países mencionados. Sem objeções dos interessados ou de seus representantes legais, o pedido foi julgado procedente pelo tribunal.
Depois que os tribunais decidiram a favor do confisco de receitas ilegais, a China solicitou a execução extraterritorial por meio de assistência judicial criminal internacional. Agora, as decisões foram reconhecidas por alguns países.
De acordo com o caso, os bens adquiridos no exterior podem ser considerados produtos ilegais “altamente prováveis” que devem ser confiscados, se houver indícios que sugiram que o suspeito ou réu transfira o produto ilegal para o exterior, que o gasto com a aquisição do mesmo seja inferior a os rendimentos ilegais transferidos e que o suspeito ou arguido não dispõe de outras fontes de rendimento suficientes para os pagar.
Foto da capa por Xianyu hao em Unsplash
Contribuintes: Equipe de colaboradores da equipe CJO