A revisão da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro da República Popular da China foi incluída no plano de trabalho legislativo para 2021 do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo. Para tanto, o Banco Popular da China (PBC), a autoridade administrativa competente de combate à lavagem de dinheiro no âmbito do Conselho de Estado, organizou a elaboração do a “Lei de combate à lavagem de dinheiro (versão revisada para comentários públicos)” (反洗钱 法 (修订 草案 公开 征求意见稿)) (a “versão revisada”) e o disponibilizou para comentários públicos de 1 de junho de 2021 a 30 de junho de 2021.
A Minuta Revisada expande o escopo dos assuntos responsáveis pelas investigações de combate à lavagem de dinheiro do original "PBC ou seus escritórios de despacho no nível provincial" para o "PBC ou seus escritórios de despacho no nível de cidades divididas em distritos ou acima", e inclui instituições não financeiras específicas no âmbito da investigação. Além disso, a Minuta Revisada define as responsabilidades de avaliar os riscos de lavagem de dinheiro, enfatiza que as instituições não financeiras específicas sujeitas a obrigações de combate à lavagem de dinheiro devem tomar medidas adequadas de acordo com a situação dos riscos de lavagem de dinheiro na indústria, e exige que as instituições financeiras estabeleçam medidas de gestão de risco com base na sua situação de riscos de lavagem de dinheiro, realizar due diligence nos clientes para os riscos e tomar as medidas correspondentes.
Foto da capa por Hiki Liu (https://unsplash.com/@hikiliu) no Unsplash
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