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Como Investidores Offshore de Títulos Chineses Cobram Dívidas?-CTD 101 Series

Qui, 17 de novembro de 2022
Contribuintes: Meng Yu 余 萌
Editor: CJ Observer

Uma maneira é começar processando um fiador individual (que normalmente é o controlador de fato do devedor).

Esta postar foi publicado pela primeira vez em CJO GLOBAL, que tem o compromisso de fornecer serviços de consultoria na gestão de risco de comércio transfronteiriço e cobrança de dívidas relacionadas à China. Explicaremos abaixo como funciona a cobrança de dívidas na China.

De acordo com a reportagem, em julho de 2022, Zhang Kangyang (张康阳), filho de Zhang Jindong (张进东), presidente do clube de futebol italiano Inter de Milão e controlador de fato da Suning.com (uma das maiores empresas de comércio eletrônico da China varejistas) perdeu um processo judicial no Tribunal Superior de Hong Kong, tornando-o responsável por uma dívida de US$ 255 milhões, pois havia dado sua garantia pessoal para sua empresa em um acordo de financiamento.

Como a empresa pode ter poucos bens em sua posse, o veredicto coloca os credores em posição de recuperar seus bens do vasto patrimônio pessoal de seu controlador de fato (controlador de fato).

Este caso indica que, para cobrança de dívidas de devedores corporativos chineses, é possível processar um fiador pessoa física (que normalmente é o controlador de fato do devedor)

1. Por que você precisa que o controlador de fato da empresa chinesa atue como fiador antecipadamente?

Quando se trata de cobrança de dívidas na China, a maior preocupação dos credores é que o devedor seja uma empresa sem ativos para liquidar a dívida.

Você não tem como investigar a responsabilidade do controlador de fato da empresa, porque ele é apenas um acionista da empresa e tem apenas responsabilidade limitada.

Ao efetuar uma entrada de capital na empresa, o acionista deixa de ser responsável pelas dívidas da empresa. Além disso, o valor da contribuição de capital da maioria dos acionistas chineses não é tão alto.

De fato, muitas empresas chinesas, em sua expansão ambiciosa, transações frequentes e de alto valor podem envolver fundos ou dívidas que excedem em muito seu capital registrado e até excedem em muito seus ativos líquidos ou escala de ativos.

No entanto, o controlador de facto da empresa pode ter transferido os lucros da empresa para si legal ou secretamente por meio de distribuição de dividendos ou outros métodos financeiros, deixando apenas o risco de assumir grandes dívidas com a empresa.

Neste momento, você precisa responsabilizar o controlador de fato da empresa.

2. É prática comum que o controlador de fato da empresa chinesa atue como fiador.

Na China, as instituições financeiras estão bem cientes desses riscos. A sua abordagem consiste em responsabilizar pessoalmente o controlador de facto pela garantia das dívidas da empresa.

Uma garantia pessoal significa que o controlador de facto deve fornecer uma garantia para as dívidas com todos os seus próprios bens.

Como a maioria dos lugares da China não tem regime de falência pessoal (com exceção de Shenzhen, a cidade que acaba de se tornar a primeira e de longe a única zona piloto desse regime), isso também significa que o controlador de fato também terá que garantir a dívida com todos os seus bens futuros. Porque não pode ser quitado das dívidas pendentes pelo regime de falência pessoal.

Além disso, não existe um regime de confiança maduro na China, o que permite ao devedor dividir seus ativos em um fundo fiduciário. Como resultado, seus bens geralmente permanecem em sua posse e podem ser usados ​​para pagar a dívida.

Desta forma, as instituições financeiras chinesas têm uma compreensão firme do controlador de fato das empresas que estão escondidas atrás do véu corporativo de responsabilidade limitada.

3. O que você deve fazer como investidor offshore?

É preciso determinar, em primeiro lugar, que tipo de garantia a responsabilidade o atual controlador da empresa tem pelas dívidas da empresa.

Se considerar que a sua transacção com a empresa chinesa é muito importante e que a solvência da empresa chinesa está em causa, pode solicitar ao controlador de facto da empresa que assine o contrato, especificando explicitamente que terá várias responsabilidades com as dívidas da empresa.

Na China, existem dois tipos de garantias:

(1) Um tipo é a garantia geral, o que significa que o fiador assumirá sua responsabilidade pela garantia somente quando o devedor não cumprir suas obrigações. Como tal, você deve entrar com uma ação em um tribunal contra o devedor primeiro, ganhar a ação e confirmar que o devedor ainda não cumpriu a sentença antes de exigir que o controlador de fato atue como fiador para o pagamento da dívida .

(2) O outro tipo de garantia é a garantia de responsabilidade solidária, o que significa que o fiador e o devedor assumem responsabilidades solidárias pela dívida. Em outras palavras, se o devedor não pagar a dívida, você pode exigir que o devedor ou o controlador de fato, que atua como fiador, pague a dívida.

Se o controlador/fiador de fato assumir responsabilidades solidárias, você pode se preparar para interpor uma ação contra ele.

 

 

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Foto por Ibrahim Boran on Unsplash

Contribuintes: Meng Yu 余 萌

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