Você tem três maneiras de investigar empresas chinesas: verificação de legitimidade, due diligence e investigação no local.
Esta postar foi publicado pela primeira vez em CJO GLOBAL, que tem o compromisso de fornecer serviços de consultoria na gestão de riscos comerciais transfronteiriços e cobrança de dívidas relacionadas com a China.
1. Verificação de legitimidade
A verificação de legitimidade permite descobrir se a empresa realmente existe, qual é seu nome legal em chinês e qual é seu status atual.
Você precisa obter uma fotocópia ou uma cópia digitalizada de sua licença comercial e, em seguida, verificar as informações da empresa no Sistema Nacional de Publicidade de Informações de Crédito Empresarial da China.
Todas as empresas chinesas legalmente registradas terão uma licença comercial emitida pela autoridade de registro de empresas chinesas, a administração para regulamentação do mercado.
As informações na licença comercial incluem o nome legal da empresa em chinês, número de crédito social unificado (assim como o número de identificação da empresa), capital social, tipo de empresa, representante legal, data de constituição, data de expiração e escopo comercial. No canto inferior direito, há um carimbo vermelho da autoridade de registro da empresa.
No entanto, a licença comercial mostra apenas que essa empresa já existiu e não pode provar o status atual da empresa.
Você também precisa verificar o status atual da empresa no Sistema Nacional de Publicidade de Informações de Crédito Empresarial da China em http://www.gsxt.gov.cn/index.html, um site do SAMR.
Para mais informações sobre como usar este sistema, você pode ler nosso artigo “Como posso saber se uma empresa chinesa existe legalmente?".
Se você achar que o status de uma empresa chinesa existe neste site, é legítimo.
Exceto por existente, todos os outros são status operacionais anormais. Você deve tentar evitar fazer negócios com empresas em situação operacional anormal.
Para obter mais informações sobre o status de registro da empresa chinesa, você pode ler nosso artigo “Qual o status de uma empresa chinesa é legítimo?".
2. Due diligence de informações públicas
Diferentes departamentos do governo chinês possuem informações diferentes sobre as empresas e fornecem canais de acesso ao público, embora sejam extremamente fragmentados.
Por meio desses canais, você pode obter informações, incluindo:
(1) Executivos e acionistas da empresa
(2) Propriedade intelectual
(3) Sanções administrativas
(4) Litígio
(5) Registros alfandegários
Com a cooperação de empresas chinesas, você também pode encontrar as seguintes informações nos departamentos governamentais:
(1) Relatórios de crédito corporativo
(2) Número de funcionários
(3) Desempenho histórico
Para mais informações sobre due diligence em empresas chinesas, você pode ver nosso artigo “Como fazer a devida diligência na empresa chinesa para evitar fraudes?".
Para nossos serviços, veja mais em Verificação e Due Diligence.
A Série 101 de disputas comerciais transfronteiriças ('Série CTD 101') fornece uma introdução à disputa comercial transfronteiriça relacionada à China e cobre o conhecimento essencial para a resolução de disputas comerciais transfronteiriças e cobrança de dívidas.
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A equipe da CJO Global pode fornecer a você serviços de gerenciamento de risco comercial transfronteiriço e cobrança de dívidas relacionados à China, incluindo:
(1) Resolução de Disputas Comerciais
(2) Cobrança de dívidas
(3) Coleta de Julgamentos e Prêmios
(4) Proteção contra falsificação e IP
(5) Verificação da Empresa e Due Diligence
(6) Elaboração e Revisão de Contrato Comercial
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Foto por Andrew Haimerl (Andrewnef) on Unsplash
Contribuintes: Meng Yu 余 萌