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China divulga casos típicos de atividades ilegais de Forex

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Em 27 de dezembro de 2023, a Procuradoria Popular Suprema da China (SPP) e a Administração Estatal de Câmbio (SAFE) divulgaram conjuntamente casos típicos de repressão a crimes cambiais ilegais.

Este lote consiste em oito casos, envolvendo principalmente arbitragem cambial transfronteiriça.

O SPP e a SAFE afirmaram que as características dos actuais crimes cambiais ilegais são as seguintes.

I. Ocultação de transferências transfronteiriças de fundos

Por exemplo, os bancos clandestinos envolvidos no comércio ilegal de divisas adoptam principalmente um modelo de “arbitragem” transfronteiriça, onde o RMB é transferido internamente e as divisas estrangeiras são transferidas para o estrangeiro, formando um ciclo independente de fundos entre locais nacionais e estrangeiros, evitando assim o escrutínio regulamentar.

II. Transações de fundos rápidas e complexas

Os perpetradores aproveitam a conveniência e a eficiência das ferramentas de pagamento e liquidação, como cartões bancários, máquinas POS e pagamentos online, para lavar, dispersar e agregar fundos em vários bancos e camadas de contas em todo o país. Além disso, utilizam novos métodos de pagamento, como moedas virtuais, para ocultar ainda mais as transferências de fundos.

III. Divulgação de informações ilegais nas redes sociais

Os perpetradores divulgam grandes quantidades de informação nas redes sociais e em plataformas de transmissão em direto, e envolvem-se em comunicação privada através de websites e aplicações de mensagens no estrangeiro. Estas ações permitem-lhes solicitar anúncios de trocas cambiais ilegais através de contactos públicos e privados, facilitando assim as transações ilegais. Além disso, uma vez reprimidos e bloqueados estes canais de comunicação, os perpetradores podem mudar rapidamente de endereço Web e retomar as suas atividades.

O SPP e a SAFE declararam que manterão uma posição forte na repressão das atividades financeiras transfronteiriças ilegais.

 

 

Foto por jason leung on Unsplash

 

Contribuintes: Equipe de colaboradores da equipe CJO

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